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    个股公告正文

    徐工机械:2018年度股东大会决议公告

    日期:2019-05-22附件下载

        证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2019-38
        
        徐工集团工程机械股份有限公司
        
        2018年度股东大会决议公告
        
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        
        特别提示:
        
        1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
        
        2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
        
        一、会议召开和出席情况
        
        (一)会议召开情况
        
        1.召开时间:2019年5月21日(星期二)下午3:00
        
        2.召开地点:公司706会议室
        
        3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
        
        4.召集人:公司董事会
        
        5.主持人:董事长王民先生
        
        6.会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
        
        规则》、《主板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的有关
        
        规定。
        
        (二)会议出席情况
        
        1.会议总体出席情况
        
        - 1 -
        
        出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称
        
        股东)52人,代表股份3,932,564,169股,占公司有表决权股
        
        份总数的50.2%。
        
        2.现场出席会议情况
        
        出 席 本 次 现 场 会 议 的 股 东 共 16 人,代 表 股 份
        
        2,995,454,909股,占公司有表决权股份总数的38.24%。
        
        3.通过网络投票出席会议情况
        
        本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共36人,代
        
        表股份937,109,260股,占公司有表决权股份总数的11.96%。
        
        4.其他人员出席会议情况
        
        公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会
        
        议。其中董事陆川先生、张泉先生、周玮先生、秦悦民先生、
        
        副总裁李锁云先生、王岩松先生因工作原因请假,未能出席本
        
        次会议。
        
        二、议案审议表决情况
        
        (一)议案表决方式
        
        本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公
        
        司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供
        
        网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
        
        - 2 -
        
        (二)表决结果
        
        2018年度股东大会表决统计结果
        
                                                                                                    合计投票结果
                                                  有效表决权的股份               同意                        反对                   弃权
         议案序号               议案    表决结果
                                                        总数                           占有效表决                占有效表              占有效表
                                                                       股数(股)                   股数(股)              股数(股)
                                                                                         权比例                  决权比例              决权比例
           议案1    2018年度董事会工作报告         3,932,564,169     3,932,482,269     99.998%      78,200      0.002%      3,700     0.000%   通过
           议案2    2018年度监事会工作报告         3,932,564,169     3,932,485,969     99.998%      78,200      0.002%        0       0.000%   通过
           议案3    2018年度财务决算方案           3,932,564,169     3,932,485,969     99.998%      78,200      0.002%        0       0.000%   通过
           议案4    2018年度利润分配方案           3,932,564,169     3,932,079,269     99.988%      484,900     0.012%        0       0.000%   通过
           议案5    2019年度财务预算方案           3,932,564,169     3,932,485,969     99.998%      78,200      0.002%        0       0.000%   通过
           议案6    关于计提资产减值准备的议案     3,932,564,169     3,932,156,269     99.990%      376,900     0.010%     31,000     0.000%   通过
           议案7    关于核销资产的议案             3,932,564,169     3,932,445,369     99.997%      118,800     0.003%        0       0.000%   通过
           议案8    关于聘请2019年度审计机构及     3,932,564,169     3,923,762,084     99.776%     2,850,100    0.073%    5,951,985   0.151%   通过
                    支付审计费用的议案
           议案9    2018年度报告和年度报告摘要     3,932,564,169     3,932,485,969     99.998%      78,200      0.002%        0       0.000%   通过
        
        
        - 3 -
        
        (三)出席本次会议的中小股东表决情况
        
                                                                                                     合计投票结果
                                                    出席会议中小股东
                                                                                  同意                      反对                   弃权
          议案序号               议案               所持有效表决权的
                                                        股份总数        股数(股)    占有效表 决  股数(股)   占有效表   股数(股)  占有效表
                                                                                        权比例                  决权比例               决权比例
           议案4    2018年度利润分配方案              489,225,639     488,740,739     99.901%     484,900     0.099%        0       0.000%
           议案6    关于计提资产减值准备的议案        489,225,639     488,817,739     99.917%     376,900     0.077%      31000     0.006%
           议案7    关于核销资产的议案                489,225,639     489,106,839     99.976%     118,800     0.024%        0       0.000%
           议案8    关于聘请2019年度审计机构及支      489,225,639     480,423,554     98.201%    2,850,100    0.582%    5,951,985   1.217%
                    付审计费用的议案
        
        
        - 4 -
        
        三、律师出具的法律意见
        
        (一)律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所
        
        (二)律师姓名:朱 昱 任天霖
        
        (三)结论性意见:本所律师认为,公司2018年度股东大
        
        会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议
        
        表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东
        
        大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章
        
        程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。
        
        四、备查文件
        
        1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
        
        大会决议;
        
        2.法律意见书。
        
        特此公告。
        
        徐工集团工程机械股份有限公司董事会
        
        2019年5月21日
        
        - 5 -

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